19:00

Арестован глава фирмы, собравшей 600 миллионов тенге с дольщиков в ВКО (ВИДЕО)

В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что руководство ТОО в Восточно-Казахстанской области незаконно привлекало деньги под долевое строительство. Они успели собрать с дольщиков 600 миллионов тенге.

Уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков расследуется департаментом АФМ по ВКО, сообщает Аltaynews.kz.

Расследование установило, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство,  завуалировав данную деятельность под раннее бронирование квартир.
Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными средствами в сумме 606,5 миллиона тенге, - говорится в заявлении АФМ.

Отмечается, что в настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено.

В отношении руководителя организации с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

В АФМ напомнили, что в соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий лиц, незаконно привлекающих средства под долевое строительство, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания, - обратились в АФМ.

Отметим, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и с частью 1 статьи 19 УПК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

 

Текст: yka
Теги:
Читайте также
Обсуждение
Всего комментариев: 0
avatar