Сотрудники АФМ РК пресекли деятельность финпирамиды в Астане

Ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой в столице Казахстана, передает корреспондент Устинка LIVE.

Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств, - сообщили в АФМ РК.

Согласно данным, минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

Кроме того, сотрудники АФМ установили аффилированные предприятия ТОО "MegaSnabGroup.KZ" и "Азия Сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения.

Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика, - отметили в агентстве.

Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде "Домашнего ареста".

Иная информация разглашению не подлежат.