Финансовую пирамиду обнаружили в Восточном Казахстане

Департамент агентства по финмониторингу проводит расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой “Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical”.

Деньги в эту организацию незаконно привлекали через Telegram c октября 2022 года по апрель 2023. Компанию называли фармацевтической.

В итоге 234 гражданина вложили туда более 350 млн тенге.

Руководителя структурного подразделения финансовой компании с санкции суда содержат под стражей.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит, - отметили в АФМ.

Там предупредили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.