ВКО: Генпрокуратура Казахстана раскрыла подробности дела о нелегальных займах Alem Credit

Следователи выявили счета 15 физических и юридических лиц, связанных с её работой, а доступ к интернет-ресурсам платформы ограничили, kz.Подробности расследования генеральный прокурор Берик Асылов сообщил в ответе на депутатский запрос Юрия Ли, опубликованном на официальном сайте Курултая. По данным Генпрокуратуры, досудебное расследование Департамент экономических расследований по Алматы начал в августе 2026 года.

Платформа предлагала займы якобы в цифровых активах, однако фактически выдавала гражданам деньги в тенге на условиях возврата с процентами.В ходе расследования установлено использование счетов восьми юридических и семи физических лиц. Правоохранители провели обыски, допросили владельцев подконтрольных организаций, бухгалтеров и IT-специалистов.

18 августа доступ к связанным с Alem Credit интернет-ресурсам был ограничен. Сейчас следствие устанавливает организаторов схемы, пострадавших граждан и использованные платёжные инструменты.

Дело находится на контроле прокуратуры Алматы.Поводом для депутатского обращения стали жалобы на деятельность нелегальных кредиторов. Юрий Ли указывал, что у некоторых организаций годовая эффективная ставка вознаграждения превышает установленный предел в 9,5 раза, а штрафные санкции — в 10 раз.

Также депутат сообщал о случаях психологического давления и угроз в отношении должников.По информации генпрокурора, с начала 2026 года в производстве правоохранительных органов находилось 19 уголовных дел о незаконной микрофинансовой деятельности.

Материал подготовлен редакцией Yka.Kz по сообщениям открытых источников.