Читайте также
15:33
В ВКО идет борьба с лжепредприятиями
На территории Восточного Казахстана пресечена деятельность нескольких ОПГ, создавших разветвленную сеть лжепредприятий.
Оставить комментарий
На территории Восточного Казахстана пресечена деятельность нескольких ОПГ, создавших разветвленную сеть лжепредприятий. Службой экономических расследований департамента государственных доходов по ВКО за 9 месяцев зарегистрировано 101 досудебное производство, в суд направлено 59 дел. Сумма установленного ущерба составила 6, 3 млрд. тенге, а возмещено лишь 223, 4 млн. тенге.
В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» старший следователь Службы экономических расследований ДГД по ВКО Лейла Искакова рассказала, что экономическая преступность в наши дни стала представлять реальную опасность для поступательного развития страны и укрепления ее экономических основ. Одним из актуальных и распространенных её видов является уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет путем создания лжепредприятий.
«На сегодняшний день с использованием незаконных услуг фирм-однодневок в бюджет государства не поступают многомиллиардные суммы налогов, которые должны были направляться для выполнения социальных обязательств, строительства школ, больниц, дорог и т.д. Вот почему одним из приоритетных направлений Службы экономических расследований департамента является выявление и пресечение фактов лжепредпринимательства. Тщательно спланированное и хорошо организованное расследование по уголовному делу в отношении жителей г. Усть-Каменогорск позволило в кратчайшие сроки завершить производство с заключением процессуального соглашения и направления в суд 64 эпизода лжепредпринимательской деятельности и участия в ОПГ, целью которой являлось оказание услуг по уклонению от уплаты налогов, подлежащих к уплате. В результате незаконной деятельности этой ОПГ в бюджет не поступило 3,9 млрд. тенге», - сообщила Искакова.
По ее словам, для расследования этого многоэпизодного дела в департаменте была создана оперативно-следственная группа из опытных следователей и оперативных работников. На начальном этапе расследования номинальные руководители лжепредприятий, опасаясь воздействия со стороны фактических организаторов преступной схемы, давали показания о законности своей деятельности. Благодаря активной следственной позиции, настойчивости следователей СЭР номинальными директорами (более 40 человек) были даны показания о том, что они законной предпринимательской деятельностью не занимались и указали на других активных членов преступной деятельности.
«Своевременно запланированным и проведенным комплексом неотложных следственных действий (обыск, выемка, анализ отчетностей лжепредприятий по «IP адресам», допросы, очные ставки, осмотры документов) были получены и закреплены достаточные доказательства преступной деятельности дающие основания полагать о наличии связи между расследуемыми делами, системности преступной деятельности, а также позволили определить круг подозреваемых. Избранная тактика расследования принесла положительные результаты, вследствие чего подозреваемые изъявили желание сотрудничать со следствием, раскрыли полный механизм преступной деятельности и изобличили всех соучастников и организаторов. В кратчайшие сроки была раскрыта преступная схема лжепредпринимательской деятельности, осуществляемая членами организованной преступной группы состоявшей не менее чем из 16-ти активных членов. Расследованием установлена причастность организованной группы к созданию 55 лжепредприятий на территории Восточно-Казахстанской области. На сегодняшний день приговором суда активные члены организованной преступной группы осуждены сроком на 7 лет ограничения свободы с конфискацией имущества», - проинформировала Искакова.
Старший следователь также подчеркнула, что особое внимание Службы экономических расследований уделяется и предотвращению легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконному их обналичиванию. С начала года проведено 5 задержаний с поличным при обналичивании денежных средств в банках второго уровня лжепредприятиями - сумма обналиченных денежных средств составила 34,9 млн. тенге.
Кроме того, по 3 уголовным делам выставлены ограничения по счетам открытых в банках второго уровня на сумму 67 млн. тенге. Сейчас по всем уголовным делам ведется следствие.
Как стало известно, в этот же период завершено производство и направлено в суд 5 дел в отношении группы лиц, которые в 2014 - 2015г.г. занимались лжепредпринимательской деятельностью путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического оказания услуг. В результате проведенных оперативных разработок и оперативного закупа при выписке и реализации счет-фактур на сумму 800 млн. тенге без фактического выполнения отгрузки товаров и выполнения услуг осуществлено задержания с поличным. Также сегодня ведется работа по отмене государственной регистрации предприятий, а также признанию сделок недействительными по возбужденным уголовным делам.
«Нами инициировано 14 исков по отмене государственной регистрации лжепредприятий, из которых удовлетворено 4 иска, остальные находятся на рассмотрении. Хочу отметить, что в текущем году нами взят курс на снижение нагрузки на бизнес, недопущение нарушений конституционных прав граждан, повышения уровня доверия бизнеса и населения к органу по борьбе с экономическими преступлениями», - резюмировала старший следователь СЭР ДГД по ВКО.
